-
На Шарія відкрили кримінальну справу за відмивання коштів (ДОКУМЕНТ)Офіс генерального прокурора і Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти пропагандиста Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія"
-
Суд в США відправив українця за грати за відмивання грошей
В США суд засудив громадянина України до 87 місяців тюремного увʼязнення за участь у схемі відмивання грошей
-
Кіпр перестане роздавати паспорти тим, хто вклався у його економіку
Кіпр скасував програму надання громадянства в обмін на інвестиції на тлі звинувачень у зловживанні системою
-
Найвідоміші банки світу допомагали українським олігархам відмивати гроші, — ЗМІ
Найбільші банки світу, у тому числі Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays, протягом багатьох років допомагали своїм клієнтам відмивати гроші
-
Ексспівробітник правоохоронних органів "відмив" 120 млн грн
У Києві колишнього правоохоронця і очолювану ним злочинну групу підозрюють у "відмиванні" 120 млн грн
-
Декларування $5,5 млн Тимошенко викликає підозри, - адвокат Чудовський
Схема з декларуванням 150 мільйонів гривень цілком може виглядати як "відмивання" незаконно отриманих коштів
-
З Продана зняли підозра у відмиванні 89 млн грнСуд скасував колишньому голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану підозра у відмиванні 89 млн гривень
-
В Австрії затриманий російський екс-чиновник: В Іспанії - його дружина і синАвстрійські правоохоронці в рамках справи про відмивання грошей затримали колишнього працівника Міністерства культури РФ
-
Через "мертві душі": В ГБР розслідують можливе "відмивання" коштів МикитасемДержбюро розслідувань перевіряє інформацію про можливе відмивання 200 мільйонів гривень екс-нардепом від "Волі народу" Максимом Микитасем
-
У Deutsche Bank пройшли обшуки з-за відмивання російських грошейСпівробітники прокуратури Франкфурта-на-Майні і Федерального відомства по кримінальних справах в Німеччині провели обшуки в центральному офісі Deutsche Bank