-
EUobserver: Як російська мафія відмиває гроші в Бельгії та ЛатвіїЛатвія і Бельгія наклали арешт на активи осіб, пов'язаних з російською мафією, які відмивали в Європі гроші, вкрадені у Hermitage Capital
-
У "пралень" карантину немає. Коли скасують обмеження в 5 тис. грн при анонімному переказі
Звіт Держфінмоніторингу за 2020 р. показав, що принципового прориву в роботі відомства не відбулося. Підозрілі операції, як і раніше, проводяться на десятки мільярдів гривень, але в реальні кримінальні справи практично не виливаються
-
Великі амбіції маленького острова. Як Кіпр "сів на газ" і виховує Росію з Європою
У конфлікті з Туреччиною Кіпр помалу освоює манеру поведінки "карликової супердержави" Катару, використовуючи як геополітичний інструмент енергоресурси
-
Абсолютна зброя. На російську ракетну загрозу Вашингтон відповів доларом
У відповідь на російську ракетну загрозу мінфін США злив інформацію про транзакції кремлівських гаманців
-
Новий скандал з відмиванням грошей. У чому "Кассандра" викрила Коломойського, Фірташа і Клюєва
Прізвища українських олігархів фігурують в міжнародному розслідуванні, присвяченому відмиванню грошей в глобальному масштабі
-
Рейтинг фінансових "мийок". Чому Україні не варто радіти ривку до білих і пухнастих
Україна за минулий рік значно поліпшила свої позиції у світовому рейтингу, який оцінює боротьбу з відмиванням грошей. Але це зовсім не сприяє зростанню нашої економіки — швидше навпаки
-
Свояк Удодов. Як зять прем'єра РФ Мішустіна потрапив у корупційний скандалНа зятя російського прем'єра завели кримінальну справу в Німеччині. Але воно, швидше за все, закінчиться нічим
-
Ростислав Кравець: Нова версія антивідмивного закону тільки спростить схеми, за якими пресується бізнесСтарший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери" про те, яких змін слід очікувати після прийняття закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового ураження (№ 9417)
-
Пральня для віолончеліста. Що спільного між путінськими гаманцями і Усамою бен ЛаденомМайже $9 млрд за сім років - такий оборот мережі по висновку та відмиванню російських грошей
-
Більше миють або краще шукають? Звідки в світі $2 трлн відмитих грошейУправління ООН з наркотиків і злочинності нарахувало $2 трлн, відмитих в 2018 р. Гроші легалізуються через міжнародну торгівлю, кріптовалюти і банківський сектор