Відмивання грошей
-
Troika Laundromat: У Кремлі відреагували на розслідування журналістівУ Кремлі заявили, що оцінювати розслідування OCCRP про схеми по відмиванню грошей в Росії будуть фіскальні відомства
-
Troika Laundromat: Журналісти розкрили схему відмивання грошей оточенням ПутінаОточення президента РФ Володимира Путіна з середини 2000-х брали участь в схемі з відмивання грошей через інвестбанк "Трійка Діалог"
-
У НБУ розповіли про схеми по відмиванню грошей публічними персонамиНацбанк дав рекомендації комерційним банкам по боротьбі з легалізацією "брудних" коштів
-
Янукович відмивав величезні суми через шведський банк, - ЗМІПобіжний екс-президент Віктор Янукович використав для виведення грошей з України шведський Swedbank банк -
Дочка Назарбаєва допомогла чоловікові відмити мільйони доларів в австрійських банках, - розслідуванняКолишній зять президента Нурсултана Назарбаєва Рахат Алієв, який загинув при загадкових обставинах в 2015 році, відмив мільйони доларів в австрійських банках
Реклама на dsnews.ua
-
Євродепутати вирішили розібратися, чому Росію не прижучили за відмивання грошейПонад 40 євродепутатів підписали листа до Європейської комісії з питанням, чому Росію не включили до списку країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей
-
"Російська пральня". ФРН конфіскує нерухомість і гроші, "відмиті" в РосіїСлідчі органи Німеччини конфіскували нерухомість та грошові кошти в розмірі 50 мільйонів євро по справі про одному з найбільших в історії випадків відмивання грошей з Росії
-
Більше миють або краще шукають? Звідки в світі $2 трлн відмитих грошейУправління ООН з наркотиків і злочинності нарахувало $2 трлн, відмитих в 2018 р. Гроші легалізуються через міжнародну торгівлю, кріптовалюти і банківський сектор
-
Повз Лукашенко. Як росіяни роблять з Білорусі криптопрачечнуюОдна з граней спроби Олександра Лукашенка побудувати "ІТ-країну" – лібералізація всього, що пов'язано з криптовалютами. З подачі російських лобістів це перетворює Білорусь у найбільшу криптопрачечную світу
-
Британія починає полювання на "брудні" гроші з РосіїУ Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією і відмиванням грошей
Реклама на dsnews.ua