Troika Laundromat: Журналісти розкрили схему відмивання грошей оточенням Путіна
Про це йдеться в розслідуванні журналістів з міжнародного проекту з розслідування корупції та організованої злочинності, передає "ДС" з посиланням на "Радіо Свобода".
Через цю схему, що отримала назву Troika Laundromat ("Пральня Трійка"), пройшли $9 млрд. Вона дозволила корумпованим політикам і злочинцям відмивати гроші, ухилятися від сплати податків, приховувати активи за кордоном
У середині 2000-х років компанія "Трійка Діалог" створила мережу з понад 75 офшорними компаніями, серед яких як мінімум 35 - відкрили рахунки в литовському банку Ukio Bankas.
Гроші розподілили між компаніями, перш ніж відправити різним одержувачам. Транзакції були переважно фальшивими з підробленими документами, в яких говорилося про торгівлю неіснуючими товарами.
Після цього гроші переходили через кореспондентські банківські рахунки на Заході через австрійські та німецькі банки.
Головним бенефіціаром схеми є віолончеліст Сергій Ролдугін, який є одним з найбільш давніх друзів президента Росії Володимира Путіна. Він отримав з цієї схеми близько $69 млн.
Журналісти-розслідувачі змогли викрити схему завдяки одній з найбільших витоків з банківських операцій. Витік охоплює понад $470 млрд, відправлених через 1,3 млн операцій з більш ніж 238 тис. компаній і людей.
Розслідувачі разом з партнерами з усього світу змогли не тільки ідентифікувати бенефіціарів схеми Troika Laundromat, але і розкрити організацію, відповідальну за її створення та використання приватний інвестиційний банк "Трійка Діалог". Цією структурою керує російсько-вірменський інвестиційний банкір Рубен Варданян, який вважається прозахідної фігурою.
Група журналістів-розслідувачів стверджує, що схема Troika Laundromat дозволила членам російської бізнес-еліти і політичної еліти таємно придбати акції державних компаній, нерухоме майно як в Росії, так і за кордоном. В офіційних документах власники офшорних компаній значилися вірменськими фермерами, які живуть у сільській місцевості.
У 2012 році компанія "Трійка Діалог" була продана російському "Сбербанку", отримавши назву Sberbank CIB. Поки реакції від російського банку немає.
