Ексспівробітник правоохоронних органів "відмив" 120 млн грн

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим і оперативним управлінням ГУ ГФС в Києві повідомлено про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму близько 120 млн грн.

Організатору та 4 учасникам злочинного бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) і ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Слідство по кримінальному провадженню триває. Встановлюються суб'єкти реального сектору економіки, які скористалися послугами злочинної групи.

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило про підозру ексголові Мінінфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, в результаті яких держбюджет недоотримав 30,5 млн грн.