Нацбанк оштрафовал российский банк почти на 100 млн

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.

Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн.

"После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не прекратил подобную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными доходами, осуществленными фиктивным предпринимательством", - рассказали в пресс-службе НБУ.

"Сбербанк" получил от НБУ письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.

Кроме того, Нацбанк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тыс. грн за нарушение требований по идентификации клиентов и ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществлению переоценки рисков клиентов.

Позже НБУ вынес письменное предупреждение "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов и необеспечение выявления финопераций, подлежащих обязательному мониторингу.

Также Нацбанк оштрафовал банк "Глобус" на 3 млн грн за рисковую деятельность и за нарушение требований по идентификации клиентов и дал письменное предупреждение "Банку фамильный" за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Напомним, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что дочерние учреждения российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" имеют достаточно ликвидности для работы в Украине.