Борьбу с "грязными деньгами" узаконили

Верховная Рада в минувший четверг приняла закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем. Согласно документу к легализации относятся действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения средств или другого имущества, либо владение им, права на такие средства или имущество, источники их происхождения, место нахождения и перемещение, а также приобретение, владение или использование средств или другого имущества. Согласно закону операция подлежит обязательному мониторингу, если сумма, на которую она проводится, равна или превышает 100 тыс. грн. или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс. грн. — при наличном расчете и 300 тыс. грн. — при безналичном расчете.