Коломойский получил третье подозрение, - ОП
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в условиях изоляции в присутствии его адвоката сообщили об уже третьем подозрении
Об этом внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил в Telegram-канале, передает "ДС".
По словам Лещенко, новое подозрение возникло в результате расследования, которое проводило Бюро экономической безопасности.
Согласно документу, на который ссылается советник ОП, Коломойского подозревают:
- в организации подделки документов на перевод средств
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
По данным Лещенко, правоохранителями было установлено, что Игорь Коломойский создал и возглавлял организованную группу, в которую входили Сергей Волков, руководитель столичного отделения "ПриватБанка", а также другие должностные лица из этого филиала и главного офиса банка.
Группа разработала план, направленный на завладение средствами ПриватБанка. Схема заключалась в искусственном создании видимости внесения наличных от имени Коломойского в кассу главного офиса банка, учета их, оформления перевозки несуществующей наличности инкассаторами.
Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года — на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.
Как отмечает Лещенко, этот безнал легализовали путем перечисления в адрес:
- ООО "ФК Днепр";
- на собственный счет Коломойского;
- в адрес организации "Объединенная еврейская община Украины";
- ООО "Протон-21";
- ООО "ЮБИ";
- ООО "ФК Гамбит";
- ПАО "НПК-Галичина";
- путем пополнения собственного карточного счета в Приватбанке;
- банковского счета в АО "Айбокс Банк" с последующим переводом средств на счета ряда компаний-нерезидентов: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США); Fieldfisher LLP (Великобритания); Nomea Law Firm (Швейцария).
Напомним, 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили бизнесмену Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
Адвокат бизнесмена ранее заявлял, что Коломойский не намерен вносить залог в решение апелляции. В настоящее время он находится под стражей.
7 сентября Коломойскому объявили подозрение по делу о незаконном завладении средствами "ПриваБанка".
