На Багамах затримали власника криптовалютної біржі, — ЗМІ
Поліція заарештувала на Багамських островах засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда
Про це повідомляє Washington Post, передає "ДС".
У листопаді Сем Бенкман-Фрід подав заяву про банкрутство. Це сталося, коли біржа FTX не змогла задовольнити запити клієнтів на виведення коштів. Правоохоронці розпочали розслідування.
Як зазначається, компанія заборгувала щонайменше 3 млрд доларів. Слідчі з'ясовують, чи не використовував Бенкман-Фрід кошти клієнтів для надання позик своєму інвестиційному підрозділу Alameda Research.
Комісія з цінних паперів і бірж США планувала висунути бізнесмену звинувачення у порушенні законодавства про цінні папери, і він мав дати свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Через його арешт слухання не відбудуться.
Багамські острови та США мають договір про екстрадицію, але терміни видачі Бенкмана-Фріда поки невідомі.
Сам бізнесмен заявив, що припустився серйозних помилок, але заперечує будь-які зловмисні дії.
Як писала "ДС", Центральна кримінальна поліція Естонії та ФБР США затримали у Таллінні двох підприємців, яких підозрюють у криптошахрайстві та відмиванні 575 млн доларів.
