Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

"Русская прачечная". ФРГ конфискует недвижимость и деньги, "отмытые" в России

Четверг, 21 Февраля 2019, 10:48
Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства в размере 50 миллионов евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег из России

Дело расследуется в связи со схемой, получившей название "Ландромат" или "Русская прачечная", информирует "ДС" со ссылкой на Deutsche Welle.

По этой схеме через банки в Латвии и Молдове из России были выведены $22 миллиарда, сообщили в прокуратуре в Мюнхене и Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Расследование ведется в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 миллионов евро. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представительница прокуратуры.

Конфискованы были четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе. Кроме того, следователи изъяли 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии.

"Русская прачечная" является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. Известно об этой мошеннической схеме стало в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Больше новостей о событиях за рубежом читайте в рубрике Мир

загрузка...