Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) открыли уголовные дела против пропагандиста Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария"

Латвия и Бельгия наложила арест на активы лиц, связанных с российской мафией, отмывающей в Европе деньги, украденные у Hermitage Capital

В США суд приговорил гражданина Украины к 87 месяцам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег

Отчет Госфинмониторинга за 2020 г. показал, что принципиального прорыва в работе ведомства не произошло. Подозрительные операции по-прежнему проводятся на десятки миллиардов гривень, но в реальные уголовные дела практически не выливаются

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции на фоне обвинений в злоупотреблении системой