-
На Шарія відкрили кримінальну справу за відмивання коштів (ДОКУМЕНТ)Офіс генерального прокурора і Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти пропагандиста Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія"
-
EUobserver: Як російська мафія відмиває гроші в Бельгії та Латвії
Латвія і Бельгія наклали арешт на активи осіб, пов'язаних з російською мафією, які відмивали в Європі гроші, вкрадені у Hermitage Capital
-
Суд в США відправив українця за грати за відмивання грошей
В США суд засудив громадянина України до 87 місяців тюремного увʼязнення за участь у схемі відмивання грошей
-
У "пралень" карантину немає. Коли скасують обмеження в 5 тис. грн при анонімному переказі
Звіт Держфінмоніторингу за 2020 р. показав, що принципового прориву в роботі відомства не відбулося. Підозрілі операції, як і раніше, проводяться на десятки мільярдів гривень, але в реальні кримінальні справи практично не виливаються
-
Кіпр перестане роздавати паспорти тим, хто вклався у його економіку
Кіпр скасував програму надання громадянства в обмін на інвестиції на тлі звинувачень у зловживанні системою
-
Великі амбіції маленького острова. Як Кіпр "сів на газ" і виховує Росію з Європою
У конфлікті з Туреччиною Кіпр помалу освоює манеру поведінки "карликової супердержави" Катару, використовуючи як геополітичний інструмент енергоресурси
-
Абсолютна зброя. На російську ракетну загрозу Вашингтон відповів доларом
У відповідь на російську ракетну загрозу мінфін США злив інформацію про транзакції кремлівських гаманців
-
Новий скандал з відмиванням грошей. У чому "Кассандра" викрила Коломойського, Фірташа і Клюєва
Прізвища українських олігархів фігурують в міжнародному розслідуванні, присвяченому відмиванню грошей в глобальному масштабі
-
Найвідоміші банки світу допомагали українським олігархам відмивати гроші, — ЗМІ
Найбільші банки світу, у тому числі Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays, протягом багатьох років допомагали своїм клієнтам відмивати гроші
-
Рейтинг фінансових "мийок". Чому Україні не варто радіти ривку до білих і пухнастих
Україна за минулий рік значно поліпшила свої позиції у світовому рейтингу, який оцінює боротьбу з відмиванням грошей. Але це зовсім не сприяє зростанню нашої економіки — швидше навпаки