Скасували безвіз для України. ОАЕ внесуть до "сірого списку" офшорів
Міжурядова організація The Financial Action Task Force, яка займається боротьбою з відмиванням грошей, має намір внести Об'єднані Арабські Емірати до свого "сірого списку" у зв'язку з можливим веденням країною незаконної фінансової діяльності
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три анонімні джерела в організації, передає "ДС".
"Сірий список" організації не такий жорсткий, як "чорний список", куди нині входять Північна Корея та Іран. Це означає, що країна "активно працює" з FATF над усуненням недоліків у своїх системах для "противодії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму", але перебуває під "посиленим контролем", оскільки ще не ухвалила необхідних кроків для повного вирішення проблеми. До "сірого списку" також входять Пакистан, Туреччина та Албанія.
ОАЕ є фінансовим центром Близького Сходу, де розташовані штаб-квартири численних міжнародних компаній, і одним із найбільш завантажених аеропортів у світі. Включення ОАЕ до сірого списку може стати одним із найсерйозніших кроків, коли-небудь прийнятих FATF, пише Bloomberg.
Нагадаємо, з 1 березня Об'єднані Арабські Емірати призупинили дію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном України та урядом ОАЕ про взаємне скасування візових вимог.
